Investigação apura lavagem de dinheiro decorrente de furtos a caixas eletrônicos
A lavagem de dinheiro decorrente de furtos a caixas eletrônicos é alvo de uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina deflagrada na manhã desta terça-feira (7), no Norte do Estado.
Realizada pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da DEIC (Diretoria Estadual de Investigações Criminais), a operação Estorno conta com cerca de 60 policiais e cumpre 19 mandados de busca e apreensão em Joinville – nos bairros Boa Vista, Iririú e Boehmerwald – e um em Balneário Barra do Sul.
Além disso, três mandados de prisão temporária já foram cumpridos e uma quarta pessoa segue sendo procurada na operação que continua em andamento – duas delas teriam ligação com o furto aos caixas. Durante a operação, outra pessoa foi presa em flagrante por porte de arma.
Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que um grupo catarinense praticava furtos a caixas eletrônicos, aproveitando as baixas penas previstas para crimes sem violência contra pessoas. O lucro dos crimes era investido em bens de alto valor, adquiridos, inclusive, com dinheiro em espécie e, normalmente, com o uso de laranjas e testas de ferro.
O objetivo da operação foi apreender documentos para confirmar as suspeitas de ocultação e dissimulação que caracterizem a lavagem de dinheiro, além de confirmar a real situação do patrimônio sem respectivo lastro e a identificação de outros bens que não haviam sido identificados.
Durante a operação, foram sequestrados seis imóveis, 33 veículos (incluindo duas Land Rover, três BMW, três Mercedes e um Volvo) e três embarcações. Além disso, também houve bloqueio de valores em contas bancárias e ativos financeiros. A estimativa é que o valor total de bens sequestrados chegue a R$ 10 milhões.
16Mais de 30 veículos, incluindo carros de luxo, foram sequestrados na operação – Kelly Borges/NDTV
As investigações contaram com o suporte técnico do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro e operacional das demais delegacias especializadas da DEIC, além da Polícia Civil de Joinville.
Esta é a sexta operação deflagrada pela delegacia especializada neste ano, contabilizando cerca de R$ 45 milhões em bens sequestrados.
(NDMais)
